A.结算业务委托书
B.单位存款证明书
C.个人存款证明书
D.债券收款单证
E.单位定期存款开户证实书
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.柜面或柜台式FB
B.口袋财务
C.手机银行
D.网上银行
A.投资时间
B.投资范围
C.资产种类和各投资资产种类的投资比例
D.收取销售费、托管费、投资管理费等相关收费项目、收费条件、收费标准和收费方式
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国银行监督管理委员会
D.人民银行
A.人民法院
B.公安机关
C.人民检察院
D.国家安全部
A.国家税务局
B.海关
C.法院
D.地方税务局
A.协助扣划存款通知书上的义务人需与所依据的法律文书上的义务人相同
B.协助扣划存款通知书上指定扣划金额的,需为确定金额
C.协助地方税务局扣划的存款需直接划入其指定的账户
D.协助法院扣划的存款需直接划入法院的指定的账户
A.网点柜面
B.个人网银渠道
C.远程柜面
D.ATM
A.在固定资产管理系统变更责任人
B.报送分行用户管理员
C.报送支行任一运营人员
D.报送分行调整EMM平台注册人
A.分级管理
B.统一负责
C.账实相符
D.销号控制
A.平安银行正式员工
B.派遣工
C.外包人员
D.实习生
最新试题
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致