A.柜面或柜台式FB
B.口袋财务
C.手机银行
D.网上银行
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A.投资时间
B.投资范围
C.资产种类和各投资资产种类的投资比例
D.收取销售费、托管费、投资管理费等相关收费项目、收费条件、收费标准和收费方式
A.最高人民法院
B.公安部
C.中国银行监督管理委员会
D.人民银行
A.人民法院
B.公安机关
C.人民检察院
D.国家安全部
A.国家税务局
B.海关
C.法院
D.地方税务局
A.协助扣划存款通知书上的义务人需与所依据的法律文书上的义务人相同
B.协助扣划存款通知书上指定扣划金额的,需为确定金额
C.协助地方税务局扣划的存款需直接划入其指定的账户
D.协助法院扣划的存款需直接划入法院的指定的账户
A.网点柜面
B.个人网银渠道
C.远程柜面
D.ATM
A.在固定资产管理系统变更责任人
B.报送分行用户管理员
C.报送支行任一运营人员
D.报送分行调整EMM平台注册人
A.分级管理
B.统一负责
C.账实相符
D.销号控制
A.平安银行正式员工
B.派遣工
C.外包人员
D.实习生
A.公益性资金
B.委托收款业务
C.支票截留业务
D.国库资金借记划拨账户
E.国库资金国债兑付借记划拨业务
最新试题
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址