A.最高人民法院
B.公安部
C.中国银行监督管理委员会
D.人民银行
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A.人民法院
B.公安机关
C.人民检察院
D.国家安全部
A.国家税务局
B.海关
C.法院
D.地方税务局
A.协助扣划存款通知书上的义务人需与所依据的法律文书上的义务人相同
B.协助扣划存款通知书上指定扣划金额的,需为确定金额
C.协助地方税务局扣划的存款需直接划入其指定的账户
D.协助法院扣划的存款需直接划入法院的指定的账户
A.网点柜面
B.个人网银渠道
C.远程柜面
D.ATM
A.在固定资产管理系统变更责任人
B.报送分行用户管理员
C.报送支行任一运营人员
D.报送分行调整EMM平台注册人
A.分级管理
B.统一负责
C.账实相符
D.销号控制
A.平安银行正式员工
B.派遣工
C.外包人员
D.实习生
A.公益性资金
B.委托收款业务
C.支票截留业务
D.国库资金借记划拨账户
E.国库资金国债兑付借记划拨业务
A.需按发钞年份分开。
B.不得有正有反、图像颠倒。
C.同一捆内的十把均需由同一人清点盖章。
D.封签上加盖平安银行行名章(条形章)以及个人名章。
A.看清
B.点准
C.挑净
D.墩齐
E.捆紧
F.盖章清楚
最新试题
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务