A.人民法院
B.公安机关
C.人民检察院
D.国家安全部
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.国家税务局
B.海关
C.法院
D.地方税务局
A.协助扣划存款通知书上的义务人需与所依据的法律文书上的义务人相同
B.协助扣划存款通知书上指定扣划金额的,需为确定金额
C.协助地方税务局扣划的存款需直接划入其指定的账户
D.协助法院扣划的存款需直接划入法院的指定的账户
A.网点柜面
B.个人网银渠道
C.远程柜面
D.ATM
A.在固定资产管理系统变更责任人
B.报送分行用户管理员
C.报送支行任一运营人员
D.报送分行调整EMM平台注册人
A.分级管理
B.统一负责
C.账实相符
D.销号控制
A.平安银行正式员工
B.派遣工
C.外包人员
D.实习生
A.公益性资金
B.委托收款业务
C.支票截留业务
D.国库资金借记划拨账户
E.国库资金国债兑付借记划拨业务
A.需按发钞年份分开。
B.不得有正有反、图像颠倒。
C.同一捆内的十把均需由同一人清点盖章。
D.封签上加盖平安银行行名章(条形章)以及个人名章。
A.看清
B.点准
C.挑净
D.墩齐
E.捆紧
F.盖章清楚
A.不配合客户身份识别
B.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的
C.法定监护人代理未成年人开户
D.开户理由不合理
E.开立业务与客户身份不相符
F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的
最新试题
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致