各种外币的整点要求（）

多项选择题各种外币的整点要求（）

A.需按发钞年份分开。
B.不得有正有反、图像颠倒。
C.同一捆内的十把均需由同一人清点盖章。
D.封签上加盖平安银行行名章（条形章）以及个人名章。

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1.多项选择题整点过的钞币需达到“五好钱捆”标准，即：（）

A.看清
B.点准
C.挑净
D.墩齐
E.捆紧
F.盖章清楚

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2.多项选择题开户行应加强对异常开户行为的审核。有下列情形之一的，网点有权拒绝开户并在系统中登记拒绝开户原因记录（）

A.不配合客户身份识别
B.对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
C.法定监护人代理未成年人开户
D.开户理由不合理
E.开立业务与客户身份不相符
F.有明显理由怀疑开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的

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3.多项选择题个人申请开立个人存款账户，需提供有效实名身份证件原件，有效身份证件包括（）

A.在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证。
B.居住在境内的16周岁以下的中国公民为居民身份证或户口簿。
C.香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证；台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证。
D.定居国外的中国公民为中国护照。
E.外国公民为护照或外国人永久居留身份证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）。

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4.多项选择题平安银行I类个人银行账户包括有实体介质的I类户（借记卡、一账通卡）、无实体介质的I类户和（）。

A.活期结算存折
B.互联网账户
C.联名结算账户
D.个人支票户

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5.多项选择题开户行应区别客户风险程度，有选择地采取（）等查验方式。

A.联网核查身份证件
B.人员问询
C.客户回访
D.实地查访
E.公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
F.网络信息查验
G.对于核实客户身份通过的，还要增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料

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6.多项选择题单位客户遗失公章后应进行登报声明。如系被盗，可由（）出具证明。

A.注册地公安机关
B.驻在地公安机关
C.注册地工商局
D.驻在地工商局

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7.多项选择题印鉴卡需做到“（）”。

A.专人使用
B.单人保管
C.专夹入柜（库）
D.严禁借阅

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8.多项选择题各行在银行结算账户的使用中，不得有下列行为（）

A.提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
B.违反办理个人银行结算账户转账结算
C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D.超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
E.违规获取存款人印鉴、支付密钥；泄漏、擅自修改客户信息
F.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
G.可空存、空取资金

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9.多项选择题委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位进行现场尽职调查，按照申请批量开卡员工的名单逐一核实员工情况，确认申请开卡的员工与单位签有劳动合同，并出具对委托单位的尽职调查报告及调查照片。调查照片需包括：（）

A.客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与开卡员工共同合影拍照。
B.客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位负责人的共同入镜合影。
C.客户经理在单位门楣或企业视觉标识（LOGO）背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。
D.客户经理与经营办公场所的共同合影。

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10.多项选择题委托单位提出批量开卡申请时，客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调查。尽职调查可选择哪种方式：（）

A.实地走访
B.尽职调查
C.电话查证
D.开立就职证明

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