A.注册地公安机关
B.驻在地公安机关
C.注册地工商局
D.驻在地工商局
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A.专人使用
B.单人保管
C.专夹入柜(库)
D.严禁借阅
A.提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
B.违反办理个人银行结算账户转账结算
C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D.超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
E.违规获取存款人印鉴、支付密钥;泄漏、擅自修改客户信息
F.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
G.可空存、空取资金
A.客户经理在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下与开卡员工共同合影拍照。
B.客户经理在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下与单位负责人的共同入镜合影。
C.客户经理在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。
D.客户经理与经营办公场所的共同合影。
A.实地走访
B.尽职调查
C.电话查证
D.开立就职证明
A.柜台面签
B.上门面签
C.电话面签
D.视频面签
A.境外机构在境外合法注册成立的证明文件
B.公司组织大纲及章程
C.单位负责人或账户有权签字人的有效身份证件
D.董事会决议
E.境外机构在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件
F.基本存款账户开户许可证
G.开户证明文件的中文翻译件
H.人行规定的其他证明材料
A.不计息保证金
B.活期保证金
C.定期保证金
D.协定利率保证金
E.通知存款保证金
A.客户结算户
B.应解汇款户
C.其他临时性账户
D.内部账户
A.客户从未进行过风险评估
B.客户进行过风险评估,但有效期已超过一年
C.影响客户的风险等级因素发生变化
D.客户进行过风险评估,未过期
A.1-员工UM号
B.2-寿险代理人编码
C.3-手机号码
D.4-银行员工6位数工号
最新试题
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务