A.专人使用
B.单人保管
C.专夹入柜(库)
D.严禁借阅
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A.提供虚假开户申请资料欺骗人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户
B.违反办理个人银行结算账户转账结算
C.违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D.超过期限或未向人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料
E.违规获取存款人印鉴、支付密钥;泄漏、擅自修改客户信息
F.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
G.可空存、空取资金
A.客户经理在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下与开卡员工共同合影拍照。
B.客户经理在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下与单位负责人的共同入镜合影。
C.客户经理在单位门楣或企业视觉标识(LOGO)背景下与单位人事部门负责人的共同入镜合影。
D.客户经理与经营办公场所的共同合影。
A.实地走访
B.尽职调查
C.电话查证
D.开立就职证明
A.柜台面签
B.上门面签
C.电话面签
D.视频面签
A.境外机构在境外合法注册成立的证明文件
B.公司组织大纲及章程
C.单位负责人或账户有权签字人的有效身份证件
D.董事会决议
E.境外机构在境内开展相关活动所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件
F.基本存款账户开户许可证
G.开户证明文件的中文翻译件
H.人行规定的其他证明材料
A.不计息保证金
B.活期保证金
C.定期保证金
D.协定利率保证金
E.通知存款保证金
A.客户结算户
B.应解汇款户
C.其他临时性账户
D.内部账户
A.客户从未进行过风险评估
B.客户进行过风险评估,但有效期已超过一年
C.影响客户的风险等级因素发生变化
D.客户进行过风险评估,未过期
A.1-员工UM号
B.2-寿险代理人编码
C.3-手机号码
D.4-银行员工6位数工号
A.总行资金管理部门为大额支付系统业务管理部门。
B.总行资金管理部门为总行清算账户头寸管理部门,负责通过大额支付系统对总行清算账户头寸进行实时监控和调拨,确保清算账户有足够头寸用于资金清算。
C.总行集中作业中心负责大额支付系统管理端的日常操作,负责与人行对账处理和资金清算。
D.分行集中作业中心负责根据本级资金管理部门发出的资金调拨指令完成大额支付系统和相关业务系统的资金调拨业务操作。
最新试题
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。