A.柜面业务专用章的保管人不得兼管票据交换章(票交业务不加盖柜面业务专用章的地区除外)
B.保管结算专用章、汇票专用章、华东三省一市汇票专用章、本票专用章、国内信用证专用章的人员,不得再保管与之相关的重要空白凭证
C.柜面业务专用章保管人同时接管凭证大库(大库保管单位和个人的存款证明等重要空白凭证)
D.柜面业务专用章保管人不得保管空白单位定期存单及单位定期(通知)存款证实书、存款证明等重空及有价单证
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A.个人存单、一本通存折
B.现金收付传票、现金支票
C.假币收缴凭证
D.账户明细
A.封面
B.目录
C.封底
D.塑封会计凭证信息表
A.凭证影像及原始交易信息
B.电子凭证
C.图片影像
D.双录资料
E.总账、分户账、报表
F.电子登记簿
A.负责整理、装订、保管本机构当年形成的各类运营档案,并填制《运营档案保管登记簿》
B.负责本机构当年形成的各类运营档案的调阅工作
C.负责编排本机构纸质运营档案的编号,编制移交清册,与档案管理部门办理交接手续
D.其他与运营档案有关的工作
E.负责已归档的纸质运营档案的保管、调阅工作
A、电子凭证
B、图片影像
C、原始凭证
D、双录资料
A、集中作业中心
B、对应业务部门
C、财务企划部
D、运营管理部/安全保卫部
A.分行运营管理部
B.分行人力资源部
C.零售风险管理部
D.零售HR
A.存单
B.存折
C.支票
D.结算业务委托书
E.本票
F.汇票
A.统一管理
B.分级负责
C.账实相符
D.销号控制
A.宣传单、手册、信函等面向客户的宣传材料
B.电话、传真、短信、邮件
C.报纸、海报、电子显示屏、电影、互联网等以及其他音像、通讯资料
最新试题
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限