A.人民法院
B.税务机关
C.海关
D.人民检察院
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A.本人在有效期内的工作证
B.本人在有效期内的执行公务证
C.实习证
D.县团级以上机构签发的《协助查询存款通知书》
A.如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息未知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。
B.如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且不涉嫌电信诈骗,仅需填写客户层信息。
C.如客户身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。
D.如客户身份信息未知,且涉嫌电信诈骗,仅需填写账户层信息。
E.如为平安银行客户或客户虽未在平安银行开户但身份信息已知,且涉嫌电信诈骗,需同时填写客户层信息和账户层信息。
A.统一规划
B.集中管理
C.分级管理
D.分级负责
A.正式员工
B.符合劳动法标准的派遣制员工
C.外包员工
D.柜员
E.内控经理
F.运营经理
A.网点内控经理
B.网点的授权柜员
C.网点柜员
D.网点运营经理
A.普通贷记业务
B.定期贷记业务
C.实时贷记业务
D.普通借记业务
E.定期借记业务
F.实时借记业务
A.收入现金先收款后记账
B.收入现金先记账后收款
C.付出现金先付款后记账
D.付出现金先记账后付款的原则
A.现金的收付、兑换、整点、保管、挑残、调缴工作
B.金库的日常管理工作
C.金银制品、有价单证、钞币票样的收付、整理、保管工作
D.现金需求匡算,现金余缺调剂,现金库存量控制工作
E.本、外币现钞的防假、反假工作
F.协助央行做好钞币发行与爱护人民币的宣传工作
A.存款
B.购买投资理财产品等金融产品
C.转账
D.消费和缴费支付
E.支取现金
A.转账存款
B.购买投资理财产品等金融产品
C.不限额支取现金
D.限定金额的消费和缴费
E.限额向非绑定账户转出资金
最新试题
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。