A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查

A.公安机关、检察院的所有冻结
B.公安机关、检察院的所有扣划
C.法院冻结/扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中“邢”字的
D.公安机关、检察院、法院的查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的

A.以开立账户等方式与客户建立业务关系
B.为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务
C.提示客户更新资料信息
D.关注客户

A.严重的经济犯罪行为
B.破坏市场经济的有序竞争
C.破坏经济活动的公平公正
D.威胁金融体系稳定
E.破坏金融机构声誉

A.对公账户
B.个人账户
C.NRA账户
D.同业账户

A.人行行政调查
B.因涉罪被有权机关查询、冻结、扣划
C.大额交易
D.可疑交易

A.国内的反洗钱形势
B.国际反洗钱形势
C.对公柜员与反洗钱的关系

A.法律冻结
B.印鉴挂失
C.密码挂失
D.纸质商业汇票户

A.加盖单位公章和法人章的《平安银行安赢宝产品服务协议》（或《平安银行安赢宝B产品服务协议》、《平安银行安赢宝C产品服务协议》）
B.法定代表人授权委托书（加盖单位公章和法人章）
C.法定代表人或单位负责人身份证复印件（加盖公章）
D.经办人身份证原件及复印件（加盖公章）

A.当余额之和低于或等于基本留存额度时，全部余额按照平安银行公布的挂牌活期存款利率计息
B.当余额之和低于基本留存额度时，全部余额按照平安银行公布的挂牌活期存款利率计息
C.当余额之和高于基本留存额度时，但低于高阶协定金额时，全部余额按照低阶协定利率计息
D.当余额之和高于或等于高阶协定金额时，全部余额按照高阶协定利率计息