A.了解你的客户
B.了解你的业务
C.尽职调查
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A.公安机关、检察院的所有冻结
B.公安机关、检察院的所有扣划
C.法院冻结/扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中“邢”字的
D.公安机关、检察院、法院的查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的
A.以开立账户等方式与客户建立业务关系
B.为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务
C.提示客户更新资料信息
D.关注客户
A.严重的经济犯罪行为
B.破坏市场经济的有序竞争
C.破坏经济活动的公平公正
D.威胁金融体系稳定
E.破坏金融机构声誉
A.对公账户
B.个人账户
C.NRA账户
D.同业账户
A.人行行政调查
B.因涉罪被有权机关查询、冻结、扣划
C.大额交易
D.可疑交易
A.国内的反洗钱形势
B.国际反洗钱形势
C.对公柜员与反洗钱的关系
A.法律冻结
B.印鉴挂失
C.密码挂失
D.纸质商业汇票户
A.加盖单位公章和法人章的《平安银行安赢宝产品服务协议》(或《平安银行安赢宝B产品服务协议》、《平安银行安赢宝C产品服务协议》)
B.法定代表人授权委托书(加盖单位公章和法人章)
C.法定代表人或单位负责人身份证复印件(加盖公章)
D.经办人身份证原件及复印件(加盖公章)
A.当余额之和低于或等于基本留存额度时,全部余额按照平安银行公布的挂牌活期存款利率计息
B.当余额之和低于基本留存额度时,全部余额按照平安银行公布的挂牌活期存款利率计息
C.当余额之和高于基本留存额度时,但低于高阶协定金额时,全部余额按照低阶协定利率计息
D.当余额之和高于或等于高阶协定金额时,全部余额按照高阶协定利率计息
A.当账户余额低于或等于基本留存额度时,全部余额按照甲方公布的挂牌活期存款利率计息
B.当账户余额高于基本留存额度,但低于高阶协定金额时,全部余额按照活期利率计息
C.当账户余额高于基本留存额度,但低于高阶协定金额时,全部余额按照低阶协定利率计息
D.当账户余额高于或等于高阶协定金额时,全部余额按照高阶协定利率计息
最新试题
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作