A.公安机关、检察院的所有冻结
B.公安机关、检察院的所有扣划
C.法院冻结/扣划资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中“邢”字的
D.公安机关、检察院、法院的查询资料中有明确“犯罪嫌疑人”、“涉嫌犯罪账户”等字样或法律文书编号中有“刑”字的
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A.以开立账户等方式与客户建立业务关系
B.为不在本机构开户的客户提供一次性金融服务
C.提示客户更新资料信息
D.关注客户
A.严重的经济犯罪行为
B.破坏市场经济的有序竞争
C.破坏经济活动的公平公正
D.威胁金融体系稳定
E.破坏金融机构声誉
A.对公账户
B.个人账户
C.NRA账户
D.同业账户
A.人行行政调查
B.因涉罪被有权机关查询、冻结、扣划
C.大额交易
D.可疑交易
A.国内的反洗钱形势
B.国际反洗钱形势
C.对公柜员与反洗钱的关系
A.法律冻结
B.印鉴挂失
C.密码挂失
D.纸质商业汇票户
A.加盖单位公章和法人章的《平安银行安赢宝产品服务协议》（或《平安银行安赢宝B产品服务协议》、《平安银行安赢宝C产品服务协议》）
B.法定代表人授权委托书（加盖单位公章和法人章）
C.法定代表人或单位负责人身份证复印件（加盖公章）
D.经办人身份证原件及复印件（加盖公章）
A.当余额之和低于或等于基本留存额度时，全部余额按照平安银行公布的挂牌活期存款利率计息
B.当余额之和低于基本留存额度时，全部余额按照平安银行公布的挂牌活期存款利率计息
C.当余额之和高于基本留存额度时，但低于高阶协定金额时，全部余额按照低阶协定利率计息
D.当余额之和高于或等于高阶协定金额时，全部余额按照高阶协定利率计息
A.当账户余额低于或等于基本留存额度时，全部余额按照甲方公布的挂牌活期存款利率计息
B.当账户余额高于基本留存额度，但低于高阶协定金额时，全部余额按照活期利率计息
C.当账户余额高于基本留存额度，但低于高阶协定金额时，全部余额按照低阶协定利率计息
D.当账户余额高于或等于高阶协定金额时，全部余额按照高阶协定利率计息
A.当日账户余额低于基本留存额度，全部余额按照平安银行挂牌的活期存款利率计息
B.当日账户余额高于基本留存额度，但低于高阶协定金额，全部按低阶协定利率计息
C.当日账户余额高于基本留存额度，但低于高阶协定金额，低于基本留存额度部分余额按照平安银行挂牌的活期存款利率计息，高于基本留存额度的余额按照低阶协定利率计息
D.当日账户余额高于高阶协定金额时，其中低于基本留存额度部分的余额按照平安银行活期存款利率计息，高于基本留存额度部分余额按照高阶协定利率计息
最新试题
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
个人客户的住所地与经常居住地不一致的，登记客户的住所地址
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务，但无法办理投资理财类业务
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息，对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查，对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实，如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的，应拒绝办理
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的，除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外，3年内不得再申请远程柜面操作权限
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的，可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理，由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
个人客户的身份证件或身份证明文件，指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件，或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件