A.国内的反洗钱形势
B.国际反洗钱形势
C.对公柜员与反洗钱的关系
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A.法律冻结
B.印鉴挂失
C.密码挂失
D.纸质商业汇票户
A.加盖单位公章和法人章的《平安银行安赢宝产品服务协议》(或《平安银行安赢宝B产品服务协议》、《平安银行安赢宝C产品服务协议》)
B.法定代表人授权委托书(加盖单位公章和法人章)
C.法定代表人或单位负责人身份证复印件(加盖公章)
D.经办人身份证原件及复印件(加盖公章)
A.当余额之和低于或等于基本留存额度时,全部余额按照平安银行公布的挂牌活期存款利率计息
B.当余额之和低于基本留存额度时,全部余额按照平安银行公布的挂牌活期存款利率计息
C.当余额之和高于基本留存额度时,但低于高阶协定金额时,全部余额按照低阶协定利率计息
D.当余额之和高于或等于高阶协定金额时,全部余额按照高阶协定利率计息
A.当账户余额低于或等于基本留存额度时,全部余额按照甲方公布的挂牌活期存款利率计息
B.当账户余额高于基本留存额度,但低于高阶协定金额时,全部余额按照活期利率计息
C.当账户余额高于基本留存额度,但低于高阶协定金额时,全部余额按照低阶协定利率计息
D.当账户余额高于或等于高阶协定金额时,全部余额按照高阶协定利率计息
A.当日账户余额低于基本留存额度,全部余额按照平安银行挂牌的活期存款利率计息
B.当日账户余额高于基本留存额度,但低于高阶协定金额,全部按低阶协定利率计息
C.当日账户余额高于基本留存额度,但低于高阶协定金额,低于基本留存额度部分余额按照平安银行挂牌的活期存款利率计息,高于基本留存额度的余额按照低阶协定利率计息
D.当日账户余额高于高阶协定金额时,其中低于基本留存额度部分的余额按照平安银行活期存款利率计息,高于基本留存额度部分余额按照高阶协定利率计息
A.《平安银行单位人民币协定存款解约/修改申请表》;
B.《销户申请书》上注明“同时撤销协定存款合同”;
C.《销户申请书》上由销户经办人签章;
D.法人身份证原件及复印件。
A.安赢宝
B.智富账户
C.智能存款
D.阶梯财富A
E.阶梯财富B
A.NRA账户
B.临时存款账户
C.验资账户
D.保证金账户
A.加盖单位公章和法人章的《平安银行单位人民币协定存款解约/修改申请表》
B.法定代表人授权委托书(加盖单位公章和法人章)
C.法定代表人或单位负责人身份证复印件(加盖公章)
D.经办人身份证原件及复印件(加盖公章)
A.网上银行
B.柜面
C.电话银行
D.ATM自助设备
最新试题
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。