A.当账户余额低于或等于基本留存额度时,全部余额按照甲方公布的挂牌活期存款利率计息
B.当账户余额高于基本留存额度,但低于高阶协定金额时,全部余额按照活期利率计息
C.当账户余额高于基本留存额度,但低于高阶协定金额时,全部余额按照低阶协定利率计息
D.当账户余额高于或等于高阶协定金额时,全部余额按照高阶协定利率计息
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A.当日账户余额低于基本留存额度,全部余额按照平安银行挂牌的活期存款利率计息
B.当日账户余额高于基本留存额度,但低于高阶协定金额,全部按低阶协定利率计息
C.当日账户余额高于基本留存额度,但低于高阶协定金额,低于基本留存额度部分余额按照平安银行挂牌的活期存款利率计息,高于基本留存额度的余额按照低阶协定利率计息
D.当日账户余额高于高阶协定金额时,其中低于基本留存额度部分的余额按照平安银行活期存款利率计息,高于基本留存额度部分余额按照高阶协定利率计息
A.《平安银行单位人民币协定存款解约/修改申请表》;
B.《销户申请书》上注明“同时撤销协定存款合同”;
C.《销户申请书》上由销户经办人签章;
D.法人身份证原件及复印件。
A.安赢宝
B.智富账户
C.智能存款
D.阶梯财富A
E.阶梯财富B
A.NRA账户
B.临时存款账户
C.验资账户
D.保证金账户
A.加盖单位公章和法人章的《平安银行单位人民币协定存款解约/修改申请表》
B.法定代表人授权委托书(加盖单位公章和法人章)
C.法定代表人或单位负责人身份证复印件(加盖公章)
D.经办人身份证原件及复印件(加盖公章)
A.网上银行
B.柜面
C.电话银行
D.ATM自助设备
A.智能付款
B.对外转账
C.跨行实时转账
D.单位结算卡转账
A.银行预设模式两人制升级为三人制,应增加一个操作员,并分配相应操作权限、可操作账号及业务菜单
B.企业自设模式单管理员升级为双管理员,由企业自行增加管理员
C.银行预设模式升级为企业自设模式,应增加相应的管理员
A.跨行转账无联行号
B.跨行大金额转账监控
C.企业网银监管账户
D.月末控款
A.经办人身份证件是否真实有效
B.两名运营人员核实后是否在身份证复印件上签章
C.客户提供的资料是否齐全
D.申请书、协议、证件复印件等资料是否均已加盖印章
最新试题
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人