多项选择题已签约()的产品不能同时签约协定存款?

A.安赢宝
B.智富账户
C.智能存款
D.阶梯财富A
E.阶梯财富B


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1.多项选择题以下哪些账户不能签约协定存款:()

A.NRA账户
B.临时存款账户
C.验资账户
D.保证金账户

2.多项选择题在柜台办理协定存款解约或变更时,所需要提供的资料是:()

A.加盖单位公章和法人章的《平安银行单位人民币协定存款解约/修改申请表》
B.法定代表人授权委托书(加盖单位公章和法人章)
C.法定代表人或单位负责人身份证复印件(加盖公章)
D.经办人身份证原件及复印件(加盖公章)

3.多项选择题协定存款产可通过哪些渠道办理?()

A.网上银行
B.柜面
C.电话银行
D.ATM自助设备

4.多项选择题同时支持手机证书和蓝牙USBKEY两种工具的转账方式有()

A.智能付款
B.对外转账
C.跨行实时转账
D.单位结算卡转账

5.多项选择题企业用户升降级后,柜员应同时维护相应的用户设置,以下说法正确的是()

A.银行预设模式两人制升级为三人制,应增加一个操作员,并分配相应操作权限、可操作账号及业务菜单
B.企业自设模式单管理员升级为双管理员,由企业自行增加管理员
C.银行预设模式升级为企业自设模式,应增加相应的管理员

6.多项选择题企业网上银行落单业务包括()

A.跨行转账无联行号
B.跨行大金额转账监控
C.企业网银监管账户
D.月末控款

7.多项选择题以下属于办理口袋财务签约业务,需审核的风险点()

A.经办人身份证件是否真实有效
B.两名运营人员核实后是否在身份证复印件上签章
C.客户提供的资料是否齐全
D.申请书、协议、证件复印件等资料是否均已加盖印章

8.多项选择题以下哪种转账方式不限转账限额()

A.智能付款
B.对外转账
C.跨行实时转账
D.单位结算卡转账

9.多项选择题签约口袋财务需提供以下资料()

A.《平安银行企业手机银行业务申请表》
B.《平安银行电子银行企业用户服务协议》
C.《法定代表人授权委托书》
D.经办人有效身份证原件及加盖公章的复印件
E.加盖公章的手机银行用户有效身份证复印件

10.多项选择题可加挂到同一客户网银下的账户类型有()

A.活期账户
B.保证金账户
C.定期账户
D.贷款账户

最新试题

外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。

题型:判断题

总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息

题型:判断题

运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务

题型:判断题

个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件

题型:判断题

各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

题型:判断题

实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

题型:判断题

银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认

题型:判断题

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。

题型:判断题

保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关

题型:判断题

存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施

题型:判断题