运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务

总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部，各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时，只能由我*行进行客户身份识别

设备使用人可以安装、使用非授权软件，所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法

各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的，可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理，由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈

新版营业执照包含有效期的，应当登记有效期信息；未包含有效期的，应当以适当形式进行标识

银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定

公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技（IT）、市场部门等条线的相关部门和事业部，在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致

向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求，按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行；向人民银行报告上述可疑行为的具体要求，按照当地人民银行分支机构的要求办理

远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息，对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查，对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实，如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的，应拒绝办理