A.平安银行一名客户经理上门
B.确认开卡员工与单位签有劳动合同
C.客户经理在单位门楣或有企业LOGO背景下与单位认识负责人合影
D.客户经理与单位办公场所共同合影
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A.批量开卡的交易用途与单位申请用途不符
B.持卡人明确书面表示非本人意愿开卡
C.申请批量卡的员工在6个月内的离职率达到20%
D.所提供的持卡人资料或信息(如:手机、固话、身份证件、地址等)明显不符或为虚假
E.超过20%账户激活后无交易发生
A.变更手续费收取方式为按月
B.变更手续费按金额比例或浮动费率收取
C.变更第三方扣费协议信息
D.变更手续费减免
A.经办人姓名
B.经办人证件名称
C.经办人证件号码
D.经办人身份证发证机关
E.经办人联系电话
A.交易渠道
B.手续费扣费账号
C.手续费扣收频率
D.收费标准
A.出票日期
B.出票金额
C.收款人名称
D.用途
A.被背书人名称
B.背书人签章
C.被背书人签章
D.背书日期
A.客户账户非通兑
B.客户账户通兑,银行汇票出票金额<100万
C.客户账户通兑,银行汇票出票金额≥100万
A.银行汇票(2、3联)
B.进账单
C.单位经办人身份证件
D.退回说明
A.出票
B.背书
C.付款
D.承兑
A.签发空头支票
B.签章与预留银行签章不符的支票
C.使用支付密码地区,支付密码错误的支票
最新试题
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别