A.出票日期
B.出票金额
C.收款人名称
D.用途
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A.被背书人名称
B.背书人签章
C.被背书人签章
D.背书日期
A.客户账户非通兑
B.客户账户通兑,银行汇票出票金额<100万
C.客户账户通兑,银行汇票出票金额≥100万
A.银行汇票(2、3联)
B.进账单
C.单位经办人身份证件
D.退回说明
A.出票
B.背书
C.付款
D.承兑
A.签发空头支票
B.签章与预留银行签章不符的支票
C.使用支付密码地区,支付密码错误的支票
A.未填明“现金”字样和代理付款人的银行汇票及未填明“现金”字样的银行本票不得挂失止付
B.告知客户3日内向法院公示催告或提起诉讼
C.出票申请人或持票人均可申请挂失
D.出票行自收到失票人填写的《挂失止付通知书》之日起12日内没有收到人民法院的止付通知书的,自第13日起,若持票人提示付款,出票行可以依法解除挂失向持票人付款
A.本汇票曾背书转让的
B.本汇票曾经办理提示付款的
C.申请人缺失汇票解讫通知要求退款的
D.对于代理付款行查询过的银行汇票
A、开销户审批表有权人的签章是否真实有效
B、EOA有无经有权人审批
C、操作前需核查账户状态为“销户”
D、审核销户重开资料与系统信息一致
A.审核资料是否完整
B.是否经有权人审批
C.录入信息与申请资料一致
D.审核修改资料与系统录入信息是否完整
A.担保客户签约保证金前做好尽职调查
B.依法合规设立保证金担保
C.积极维护自身合法权益
D.对特殊保证金的操作建议
最新试题
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。