修改保证金分账户经办审核环节的主要风险点为（）

多项选择题修改保证金分账户经办审核环节的主要风险点为（）

A.审核资料是否完整
B.是否经有权人审批
C.录入信息与申请资料一致
D.审核修改资料与系统录入信息是否完整

1.多项选择题有关保证金法律风险的防范建议有哪些（）

A.担保客户签约保证金前做好尽职调查
B.依法合规设立保证金担保
C.积极维护自身合法权益
D.对特殊保证金的操作建议

2.多项选择题保证金操作过程中的相关法律风险是（）

A.未达成保证金质押合意
B.保证金账号不一致
C.主从合同未有效链接
D.质权人不一致

3.多项选择题对公保证金的柜面处理渠道主要有哪些（）

A.CMS公贷系统
B.AB综合柜面
C.FBS国际结算系统

4.多项选择题对公保证金存入系统操作两个特殊场景是（）

A.外汇保证金
B.银承保证金
C.贷款保证金
D.保函保证金

5.多项选择题NRA账户使用分几块进行讲解？（）

A.人民币NRA收入和支出范围
B.外币NRA收支范围及结售汇的规范
C.NRA账户代扣代缴税
D.NRA账户结算常用场景分析

6.多项选择题NRA账户客户资料准备分哪几部分？（）

A.临柜客户
B.翻译
C.证照资料
D.印章和签字

7.多项选择题NRA的开户前准入审核标准分为哪几类？（）

A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.无风险

8.多项选择题境外机构账户对比哪几类？（）

A.OSA
B.NRA人民币
C.NRA外币
D.FTN

9.多项选择题按照反恐怖融资“黑名单”系统操作规程相关规定，登录平安银行反恐怖融资“黑名单”系统核查（）等相关机构或个人是否为“黑名单”客户，核查通过后需打印核查结果，加盖核查人签章并放入账户变更资料留存。

A.境外机构
B.其控股股东
C.实际控制人
D.有权签字人

10.多项选择题NRA开户退件问题分为哪些类别？（）

A.证照问题
B.表单问题
C.操作问题