A.临柜客户
B.翻译
C.证照资料
D.印章和签字
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A.高风险
B.中风险
C.低风险
D.无风险
A.OSA
B.NRA人民币
C.NRA外币
D.FTN
A.境外机构
B.其控股股东
C.实际控制人
D.有权签字人
A.证照问题
B.表单问题
C.操作问题
A.美国
B.香港
C.岛国
D.新加坡
A.跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目人民币结算收入
B.政策明确允许或经批准的资本项目人民币收入
C.跨境贸易人民币融资款项
D.账户孳生的利息
E.从同名或其他境外机构内人民币银行结算账户获得的收入
F.人行规定的其他收入
A.管理人
B.开户主体
C.托管产品
A.托管产品名称
B.产品类别
C.资产管理人名称
D.资产委托人名称(单一委托人需填写)
E.账户类别
F.、拟开立托管账户名称
G.开户网点、联系人
A.客户公章或财务章
B.法人或被授权人私章
C.托管部负责人名章
D.托管部业务章
A.营业部经理
B.托管部账户管理岗
C.账户管理岗所在室负责人
D.托管部负责人
最新试题
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查