A.境外机构
B.其控股股东
C.实际控制人
D.有权签字人
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A.证照问题
B.表单问题
C.操作问题
A.美国
B.香港
C.岛国
D.新加坡
A.跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目人民币结算收入
B.政策明确允许或经批准的资本项目人民币收入
C.跨境贸易人民币融资款项
D.账户孳生的利息
E.从同名或其他境外机构内人民币银行结算账户获得的收入
F.人行规定的其他收入
A.管理人
B.开户主体
C.托管产品
A.托管产品名称
B.产品类别
C.资产管理人名称
D.资产委托人名称(单一委托人需填写)
E.账户类别
F.、拟开立托管账户名称
G.开户网点、联系人
A.客户公章或财务章
B.法人或被授权人私章
C.托管部负责人名章
D.托管部业务章
A.营业部经理
B.托管部账户管理岗
C.账户管理岗所在室负责人
D.托管部负责人
A.平安银行为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生资金划转的人民币存款账户
B.平安银行为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生资金划转的本外币存款账户
C.结算性同业银行结算账户是指用于支付结算业务的账户
D.投资性同业银行结算账户是指用于融资和投资业务的账户
A.同业银行结算账户一律按照专用账户开立
B.同业银行结算账户有异地开立专用存款账户需要的,可异地开立
C.开立专用存款账户的,需提供与平安银行签订的资金存放协议
D.已授权一级分行授权的全国性银行,需同时出具其一级法人对一级分行的授权书原件及加盖单位公章复印件
E.投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行申请开立
A.同业存款(结算性存款除外)
B.同业借款
C.买入返售(卖出回购)
D.同业投资
最新试题
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息