A.证照问题
B.表单问题
C.操作问题
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A.美国
B.香港
C.岛国
D.新加坡
A.跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目人民币结算收入
B.政策明确允许或经批准的资本项目人民币收入
C.跨境贸易人民币融资款项
D.账户孳生的利息
E.从同名或其他境外机构内人民币银行结算账户获得的收入
F.人行规定的其他收入
A.管理人
B.开户主体
C.托管产品
A.托管产品名称
B.产品类别
C.资产管理人名称
D.资产委托人名称(单一委托人需填写)
E.账户类别
F.、拟开立托管账户名称
G.开户网点、联系人
A.客户公章或财务章
B.法人或被授权人私章
C.托管部负责人名章
D.托管部业务章
A.营业部经理
B.托管部账户管理岗
C.账户管理岗所在室负责人
D.托管部负责人
A.平安银行为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生资金划转的人民币存款账户
B.平安银行为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生资金划转的本外币存款账户
C.结算性同业银行结算账户是指用于支付结算业务的账户
D.投资性同业银行结算账户是指用于融资和投资业务的账户
A.同业银行结算账户一律按照专用账户开立
B.同业银行结算账户有异地开立专用存款账户需要的,可异地开立
C.开立专用存款账户的,需提供与平安银行签订的资金存放协议
D.已授权一级分行授权的全国性银行,需同时出具其一级法人对一级分行的授权书原件及加盖单位公章复印件
E.投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行申请开立
A.同业存款(结算性存款除外)
B.同业借款
C.买入返售(卖出回购)
D.同业投资
A.关键要素不涂改
B.资料真实、完整、合规
C.表单填写内容完整无误
D.印鉴核验相符
最新试题
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人