A.美国
B.香港
C.岛国
D.新加坡
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A.跨境货物贸易、服务贸易、收益及经常转移等经常项目人民币结算收入
B.政策明确允许或经批准的资本项目人民币收入
C.跨境贸易人民币融资款项
D.账户孳生的利息
E.从同名或其他境外机构内人民币银行结算账户获得的收入
F.人行规定的其他收入
A.管理人
B.开户主体
C.托管产品
A.托管产品名称
B.产品类别
C.资产管理人名称
D.资产委托人名称(单一委托人需填写)
E.账户类别
F.、拟开立托管账户名称
G.开户网点、联系人
A.客户公章或财务章
B.法人或被授权人私章
C.托管部负责人名章
D.托管部业务章
A.营业部经理
B.托管部账户管理岗
C.账户管理岗所在室负责人
D.托管部负责人
A.平安银行为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生资金划转的人民币存款账户
B.平安银行为境内其他银行开立的、与本银行或者第三方发生资金划转的本外币存款账户
C.结算性同业银行结算账户是指用于支付结算业务的账户
D.投资性同业银行结算账户是指用于融资和投资业务的账户
A.同业银行结算账户一律按照专用账户开立
B.同业银行结算账户有异地开立专用存款账户需要的,可异地开立
C.开立专用存款账户的,需提供与平安银行签订的资金存放协议
D.已授权一级分行授权的全国性银行,需同时出具其一级法人对一级分行的授权书原件及加盖单位公章复印件
E.投融资性同业银行结算账户原则上应当由存款银行一级法人和一级分行申请开立
A.同业存款(结算性存款除外)
B.同业借款
C.买入返售(卖出回购)
D.同业投资
A.关键要素不涂改
B.资料真实、完整、合规
C.表单填写内容完整无误
D.印鉴核验相符
A.未清偿平安银行债务、存在未结清资产业务的结算户,如:贷款户、欠息户、担保户、与平安银行债务未了结或存在其他法律问题的账户
B.存有定期存款、保证金、理财产品未结清的账户、纳税专户
C.冻结户、止付户
D.未年检账户
最新试题
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件