A.同业存款(结算性存款除外)
B.同业借款
C.买入返售(卖出回购)
D.同业投资
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A.关键要素不涂改
B.资料真实、完整、合规
C.表单填写内容完整无误
D.印鉴核验相符
A.未清偿平安银行债务、存在未结清资产业务的结算户,如:贷款户、欠息户、担保户、与平安银行债务未了结或存在其他法律问题的账户
B.存有定期存款、保证金、理财产品未结清的账户、纳税专户
C.冻结户、止付户
D.未年检账户
A.被撤并、解散、宣告破产或关闭的
B.注销、被吊销营业执照的
C.因迁址需要变更开户银行的
D.验资户转正式结算账户或企业设立不成功撤销验资账户
A.撤销银行账户申请书
B.三证合一营业执照原件
C.经办人身份证原件
D.授权委托书
E.工商或有关部门出具的“不予核准登记的批复”或类似批复原件
A.验资不成功销户时注意审核签字与开户预留的签字是否一致
B.注册成功的验资账户款项应转入基本户
C.注册不成功的验资账户款项应退回原投资人
D.验资款项以转账方式存入的,注册不成功退回时可以提取现金
A.激活适用于新核心上线(20161014)后转久悬的账户,该交易由支行操作
B.按新开户电话查证
C.激活后需在人行账管系统更新状态,核准类账户需提交人行核准
D.支行需提供《久悬未取款项划转清单》
A.一般账户变基本账户
B.基本账户变一般账户
C.一般账户变专用账户
D.专用账户变一般账户
A.系统勾选项与变更申请书填写项不符
B.未提供变更所需资料
C.相关资料填写有误
D.资料填写内容有涂改
A.印鉴变更
B.客户大额查证热线联系人变更或其联系方式变更
C.单位通讯地址变更且变更后通讯地址与注册地址不一致
D.久悬账户销户重开或激活
A.总集审核授权
B.总集录入人行信息
C.支行上传人行核准资料
D.分行扫描人行核准件
最新试题
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。