A.撤销银行账户申请书
B.三证合一营业执照原件
C.经办人身份证原件
D.授权委托书
E.工商或有关部门出具的“不予核准登记的批复”或类似批复原件
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.验资不成功销户时注意审核签字与开户预留的签字是否一致
B.注册成功的验资账户款项应转入基本户
C.注册不成功的验资账户款项应退回原投资人
D.验资款项以转账方式存入的,注册不成功退回时可以提取现金
A.激活适用于新核心上线(20161014)后转久悬的账户,该交易由支行操作
B.按新开户电话查证
C.激活后需在人行账管系统更新状态,核准类账户需提交人行核准
D.支行需提供《久悬未取款项划转清单》
A.一般账户变基本账户
B.基本账户变一般账户
C.一般账户变专用账户
D.专用账户变一般账户
A.系统勾选项与变更申请书填写项不符
B.未提供变更所需资料
C.相关资料填写有误
D.资料填写内容有涂改
A.印鉴变更
B.客户大额查证热线联系人变更或其联系方式变更
C.单位通讯地址变更且变更后通讯地址与注册地址不一致
D.久悬账户销户重开或激活
A.总集审核授权
B.总集录入人行信息
C.支行上传人行核准资料
D.分行扫描人行核准件
A.工资
B.奖金
C.现金
D.保证金
A.注册验资的临时存款账户转为基本存款账户
B.新开立的一般账户
C.存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立的银行结算账户
D.因借款转存开立的一般存款账户
A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款账户的
B.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
C.单位客户因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的
D.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
E.建筑施工及安装单位企业在本地承建项目开立异地临时存款账户的
A.透光检查水印:工商局标记图案;“国家工商总局监制”字样
B.紫外线检查荧光反应:印有“中华人民共和国国家工商行政管理总局制”并呈绿色状的全埋式安全线
C.肉眼、透光观察:印有红色字体的“中华人民共和国国家工商行政管理总局监制”
D.肉眼、放大镜缩微文字观察:证件边框内有“GJGSXZGLZJ”字样
E.紫外灯光下观察:满版随机分布荧光小圆点
最新试题
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定