A.工资
B.奖金
C.现金
D.保证金
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A.注册验资的临时存款账户转为基本存款账户
B.新开立的一般账户
C.存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立的银行结算账户
D.因借款转存开立的一般存款账户
A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款账户的
B.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
C.单位客户因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的
D.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
E.建筑施工及安装单位企业在本地承建项目开立异地临时存款账户的
A.透光检查水印:工商局标记图案;“国家工商总局监制”字样
B.紫外线检查荧光反应:印有“中华人民共和国国家工商行政管理总局制”并呈绿色状的全埋式安全线
C.肉眼、透光观察:印有红色字体的“中华人民共和国国家工商行政管理总局监制”
D.肉眼、放大镜缩微文字观察:证件边框内有“GJGSXZGLZJ”字样
E.紫外灯光下观察:满版随机分布荧光小圆点
A.扫描证照二维码读取相关信息
B.查询国家企业公示信息系统
C.查询人行系统信息
A.企业法人
B.个体工商户
C.非企业法人
D.机关事业单位
E.社会团体
F.民办非企业组织
A.核实客户意愿
B.不违反监管要求
C.适用于所有有需求的客户
D.不能简单粗暴拒绝客户
A.营业执照
B.社会团体法人登记证书
C.事业单位法人证书
D.政府人事部门或编制委员会的批文
E.工会法人资格证书
最新试题
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法