多项选择题下列账户可自开立之日起办理付款业务:()

A.注册验资的临时存款账户转为基本存款账户
B.新开立的一般账户
C.存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立的银行结算账户
D.因借款转存开立的一般存款账户


您可能感兴趣的试卷

你可能感兴趣的试题

1.多项选择题下列单位客户可以申请开立异地银行结算账户()

A.营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立基本存款账户的
B.办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的
C.单位客户因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的
D.异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
E.建筑施工及安装单位企业在本地承建项目开立异地临时存款账户的

2.多项选择题营业执照的审核要点()

A.透光检查水印:工商局标记图案;“国家工商总局监制”字样
B.紫外线检查荧光反应:印有“中华人民共和国国家工商行政管理总局制”并呈绿色状的全埋式安全线
C.肉眼、透光观察:印有红色字体的“中华人民共和国国家工商行政管理总局监制”
D.肉眼、放大镜缩微文字观察:证件边框内有“GJGSXZGLZJ”字样
E.紫外灯光下观察:满版随机分布荧光小圆点

3.多项选择题受理开立基本账户,对营业执照可通过肉眼透光观察、借助外部仪器观察等方式进行真伪鉴别,如遇可疑情况可借助辅助手段进一步核实:()

A.扫描证照二维码读取相关信息
B.查询国家企业公示信息系统
C.查询人行系统信息

4.多项选择题对公账户开户课程的主要讲解了哪几类存款人开户指引?()

A.企业法人
B.个体工商户
C.非企业法人
D.机关事业单位
E.社会团体
F.民办非企业组织

5.多项选择题柜员遇到账户特殊情景时需注意()

A.核实客户意愿
B.不违反监管要求
C.适用于所有有需求的客户
D.不能简单粗暴拒绝客户

6.多项选择题以下属于单位开户证明文件的是()

A.营业执照
B.社会团体法人登记证书
C.事业单位法人证书
D.政府人事部门或编制委员会的批文
E.工会法人资格证书

最新试题

保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关

题型:判断题

识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁

题型:判断题

各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析

题型:判断题

外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。

题型:判断题

新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识

题型:判断题

各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

题型:判断题

各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈

题型:判断题

总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作

题型:判断题

私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限

题型:判断题

运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务

题型:判断题