多项选择题对公账户开户课程的主要讲解了哪几类存款人开户指引?()

A.企业法人
B.个体工商户
C.非企业法人
D.机关事业单位
E.社会团体
F.民办非企业组织


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1.多项选择题柜员遇到账户特殊情景时需注意()

A.核实客户意愿
B.不违反监管要求
C.适用于所有有需求的客户
D.不能简单粗暴拒绝客户

2.多项选择题以下属于单位开户证明文件的是()

A.营业执照
B.社会团体法人登记证书
C.事业单位法人证书
D.政府人事部门或编制委员会的批文
E.工会法人资格证书

7.单项选择题各级凭证库的库管员应()

A.对当日有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每周至少进行一次全面核对。
B.对当日有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每月至少进行一次全面核对。
C.对当周有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每周至少进行一次全面核对。
D.对当周有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每月至少进行一次全面核对。

8.单项选择题对于未实现系统销号管理的有价单证及重要空白凭证,设置(),如实登记保管、领用、使用情况。

A.《运营人员交接登记簿》
B.《客户资料签收登记簿》
C.《有价单证及重要空白凭证登记簿》
D.《内部资料签收登记簿》

最新试题

保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关

题型:判断题

私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限

题型:判断题

设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法

题型:判断题

外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。

题型:判断题

各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

题型:判断题

洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限

题型:判断题

单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件

题型:判断题

交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。

题型:判断题

识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁

题型:判断题

各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈

题型:判断题