A.营业执照
B.社会团体法人登记证书
C.事业单位法人证书
D.政府人事部门或编制委员会的批文
E.工会法人资格证书
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A.对当日有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每周至少进行一次全面核对。
B.对当日有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每月至少进行一次全面核对。
C.对当周有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每周至少进行一次全面核对。
D.对当周有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每月至少进行一次全面核对。
A.《运营人员交接登记簿》
B.《客户资料签收登记簿》
C.《有价单证及重要空白凭证登记簿》
D.《内部资料签收登记簿》
A.5个工作日
B.10个工作日
C.15个工作日
D.一个月
A.16岁(含)
B.18岁(含)
C.16岁(不含)
D.18岁(不含)
A.12
B.24
C.48
D.72
A.“类型”栏一般填写“银行存款”
B.“所在机构”、“户名或权利人”、“被冻结账号”栏均应填写被冻结账户的信息
C.“返还接受账号”栏应填写户名、账号、开户网点及所属银行
D.加盖运营业务专用章与原冻结通知一致
最新试题
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定