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A.对当日有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每周至少进行一次全面核对。
B.对当日有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每月至少进行一次全面核对。
C.对当周有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每周至少进行一次全面核对。
D.对当周有出入库发生的凭证种类进行账实核对,每月至少进行一次全面核对。
A.《运营人员交接登记簿》
B.《客户资料签收登记簿》
C.《有价单证及重要空白凭证登记簿》
D.《内部资料签收登记簿》
A.5个工作日
B.10个工作日
C.15个工作日
D.一个月
A.16岁(含)
B.18岁(含)
C.16岁(不含)
D.18岁(不含)
A.12
B.24
C.48
D.72
A.“类型”栏一般填写“银行存款”
B.“所在机构”、“户名或权利人”、“被冻结账号”栏均应填写被冻结账户的信息
C.“返还接受账号”栏应填写户名、账号、开户网点及所属银行
D.加盖运营业务专用章与原冻结通知一致
A.开户行;分行安保部门
B.各级集中作业中心;分行安保部门
C.开户行;运营管理部
D.各级集中作业中心;运营管理部
最新试题
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
远程柜面使用岗人员应指导客户通过联网核查核验客户的身份信息,对身份证的真实性、有效性和合规性进行认真审查,对客户与身份证的一致性和办理业务的意愿进行核实,如通过有效身份证仍无法准确判断客户身份的,应拒绝办理
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查