单项选择题()以下未成年人须在监护人的陪同下办理理财相关业务,监护人需持有效身份证件以及相关监护证明,相关文本签署须由监护人签字确认。

A.16岁(含)
B.18岁(含)
C.16岁(不含)
D.18岁(不含)


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2.单项选择题《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》审核要点不包括()

A.“类型”栏一般填写“银行存款”
B.“所在机构”、“户名或权利人”、“被冻结账号”栏均应填写被冻结账户的信息
C.“返还接受账号”栏应填写户名、账号、开户网点及所属银行
D.加盖运营业务专用章与原冻结通知一致

3.单项选择题有权机关现场查询、冻结的账户涉及监控录像资料调阅的,原则上由()负责受理,经()负批准后以加密方式向有权机关提供录像资料。

A.开户行;分行安保部门
B.各级集中作业中心;分行安保部门
C.开户行;运营管理部
D.各级集中作业中心;运营管理部

4.单项选择题公证机关有权对个人办理查询,当办理继承公证过程中查询被继承人名下存款等事宜,公证机构需出具()

A.《存款查询通知书》
B.《协助查询个人存款通知书》
C.《存款查询函》

5.单项选择题在非营业网点范围内不允许登录()模式办理业务

A.移动式
B.自助模式
C.柜台式
D.网点模式

6.单项选择题()是远程柜面的主管部门。

A.总行运营管理部(安全保卫部)集中作业中心
B.总行运营管理部(安全保卫部)
C.总行运营管理部(安全保卫部)人员服务室
D.总行运营管理部(安全保卫部)监控室

7.单项选择题远程柜面的业务服务模式分为()。

A.全自助模式和半自助模式
B.智能模式和非智能模式
C.自助模式和非自助模式
D.智能模式和人工模式

8.单项选择题严禁私自更换设备保管人,如确实需要更换设备保管人的,需在()变更责任人后,报送分行调整EMM平台注册人。

A.人力资源系统
B.固定资产管理系统
C.零售管理系统
D.移动设备管理平台

9.单项选择题票面出现一处涂写,其涂写面积大于()为不宜流通人民币

A.50mm2
B.80mm2
C.100mm2
D.200mm2

10.单项选择题柜面现金错款挂账及核销支行营业部经理审批权限()。

A.挂账2000元以下(不含)
B.挂账2000元以下(含)
C.核销挂账2000元以下(不含)
D.核销挂账2000元以下(含)

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交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。

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运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务

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外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。

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向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理

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总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别

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实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。

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