A.《存款查询通知书》
B.《协助查询个人存款通知书》
C.《存款查询函》
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A.移动式
B.自助模式
C.柜台式
D.网点模式
A.总行运营管理部(安全保卫部)集中作业中心
B.总行运营管理部(安全保卫部)
C.总行运营管理部(安全保卫部)人员服务室
D.总行运营管理部(安全保卫部)监控室
A.全自助模式和半自助模式
B.智能模式和非智能模式
C.自助模式和非自助模式
D.智能模式和人工模式
A.人力资源系统
B.固定资产管理系统
C.零售管理系统
D.移动设备管理平台
A.50mm2
B.80mm2
C.100mm2
D.200mm2
A.挂账2000元以下(不含)
B.挂账2000元以下(含)
C.核销挂账2000元以下(不含)
D.核销挂账2000元以下(含)
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每个月
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.外国居民身份证
B.使领馆人员身份证件
C.机动车驾驶证
D.护照
最新试题
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。