A.移动式
B.自助模式
C.柜台式
D.网点模式
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A.总行运营管理部(安全保卫部)集中作业中心
B.总行运营管理部(安全保卫部)
C.总行运营管理部(安全保卫部)人员服务室
D.总行运营管理部(安全保卫部)监控室
A.全自助模式和半自助模式
B.智能模式和非智能模式
C.自助模式和非自助模式
D.智能模式和人工模式
A.人力资源系统
B.固定资产管理系统
C.零售管理系统
D.移动设备管理平台
A.50mm2
B.80mm2
C.100mm2
D.200mm2
A.挂账2000元以下(不含)
B.挂账2000元以下(含)
C.核销挂账2000元以下(不含)
D.核销挂账2000元以下(含)
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每个月
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.外国居民身份证
B.使领馆人员身份证件
C.机动车驾驶证
D.护照
A.中国护照
B.中国居民身份证
C.外国护照
D.外国居民身份证
最新试题
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件