A.人力资源系统
B.固定资产管理系统
C.零售管理系统
D.移动设备管理平台
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.50mm2
B.80mm2
C.100mm2
D.200mm2
A.挂账2000元以下(不含)
B.挂账2000元以下(含)
C.核销挂账2000元以下(不含)
D.核销挂账2000元以下(含)
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每个月
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.外国居民身份证
B.使领馆人员身份证件
C.机动车驾驶证
D.护照
A.中国护照
B.中国居民身份证
C.外国护照
D.外国居民身份证
A.30日
B.60日
C.90日
D.180日
A.5,5
B.5,10
C.10,10
D.50,50
A.5万元(不含)
B.5万元(含)
C.10万元(不含)
D.10万元(含)
最新试题
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。