A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每个月
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A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.外国居民身份证
B.使领馆人员身份证件
C.机动车驾驶证
D.护照
A.中国护照
B.中国居民身份证
C.外国护照
D.外国居民身份证
A.30日
B.60日
C.90日
D.180日
A.5,5
B.5,10
C.10,10
D.50,50
A.5万元(不含)
B.5万元(含)
C.10万元(不含)
D.10万元(含)
A.15%
B.25%
C.10%
D.5%以上
A.100
B.500
C.1000
A.同名账户
B.基本账户
C.他行账户
D.一般账户
最新试题
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。