A.外国居民身份证
B.使领馆人员身份证件
C.机动车驾驶证
D.护照
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A.中国护照
B.中国居民身份证
C.外国护照
D.外国居民身份证
A.30日
B.60日
C.90日
D.180日
A.5,5
B.5,10
C.10,10
D.50,50
A.5万元(不含)
B.5万元(含)
C.10万元(不含)
D.10万元(含)
A.15%
B.25%
C.10%
D.5%以上
A.100
B.500
C.1000
A.同名账户
B.基本账户
C.他行账户
D.一般账户
A.印鉴变更
B.法人变更
C.久悬账户销户重开继续使用
D.单位通讯地址变更并且变更后该通讯地址与注册地址不一致
A、超过5万元人民币
B、超过10万元人民币
C、5万元人民币
D、10万元人民币
A.按不同批量开卡业务范围,可选择由单位人员代领和银行上门送卡方式
B.对于不同领卡方式均须在开立时选择“需要激活”
C.开卡人须持本人有效身份证件到任意网点进行激活后,账户方可正常使用
D.批量开立借记卡无需激活,即可使用
最新试题
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址