A.中国护照
B.中国居民身份证
C.外国护照
D.外国居民身份证
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.30日
B.60日
C.90日
D.180日
A.5,5
B.5,10
C.10,10
D.50,50
A.5万元(不含)
B.5万元(含)
C.10万元(不含)
D.10万元(含)
A.15%
B.25%
C.10%
D.5%以上
A.100
B.500
C.1000
A.同名账户
B.基本账户
C.他行账户
D.一般账户
A.印鉴变更
B.法人变更
C.久悬账户销户重开继续使用
D.单位通讯地址变更并且变更后该通讯地址与注册地址不一致
A、超过5万元人民币
B、超过10万元人民币
C、5万元人民币
D、10万元人民币
A.按不同批量开卡业务范围,可选择由单位人员代领和银行上门送卡方式
B.对于不同领卡方式均须在开立时选择“需要激活”
C.开卡人须持本人有效身份证件到任意网点进行激活后,账户方可正常使用
D.批量开立借记卡无需激活,即可使用
A.网点通知客户经理在“客户经理意见及签名”处说明销卡原因
B.注明单位销卡情况属实,并签署意见、签名
C.由公司部主管领导签名同意
D.由开卡网点柜员进行批量销户处理
最新试题
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
实际控制人,参考《公司法》规定,指虽不是公司的股东,但通过投资关系、协议或者其他安排,能够实际支配公司行为的人。
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限