公司的受益所有人应当优先识别直接或间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人...

单项选择题公司的受益所有人应当优先识别直接或间接拥有超过（）公司股权或者表决权的自然人。

A.15%
B.25%
C.10%
D.5%以上

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1.单项选择题选择以“预留印鉴”方式作为约定付款依据的，单笔人民币（）万元（含）以上的转账通兑业务（除理财产品购买、第三方存管银证互转、委托存款、贷款归还及保证金划转、对公贷款受托支付业务、黄金保证金出金业务及银行承兑汇票保证金扣划外）需回开户行办理。

A.100
B.500
C.1000

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2.单项选择题单位定期、通知存款账户的款项存入只能从（）划转，存入时需约定存期和到期支取方式，到期有自动转存约定的，在到期日按事先约定的方式转入下一个约定的存期。

A.同名账户
B.基本账户
C.他行账户
D.一般账户

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3.单项选择题下列账户变更内容无须进行电话查证：（）

A.印鉴变更
B.法人变更
C.久悬账户销户重开继续使用
D.单位通讯地址变更并且变更后该通讯地址与注册地址不一致

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4.单项选择题单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款项单笔（），付款单位若在付款用途栏或备注栏注明事由，可不出具付款依据（注明的事由需符合本条第（一）款的规定）。付款单位应对支付款项事由的真实性、合法性负责。

A、超过5万元人民币
B、超过10万元人民币
C、5万元人民币
D、10万元人民币

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5.单项选择题关于批量开卡，以下说法不正确的是（）

A.按不同批量开卡业务范围，可选择由单位人员代领和银行上门送卡方式
B.对于不同领卡方式均须在开立时选择“需要激活”
C.开卡人须持本人有效身份证件到任意网点进行激活后，账户方可正常使用
D.批量开立借记卡无需激活，即可使用

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6.单项选择题如委托单位领取的卡片，开卡人在开卡后一个月仍未签领或发放过程中遗失，单位提交资料至平安银行销户时，以下网点操作中，不正确的是（）

A.网点通知客户经理在“客户经理意见及签名”处说明销卡原因
B.注明单位销卡情况属实，并签署意见、签名
C.由公司部主管领导签名同意
D.由开卡网点柜员进行批量销户处理

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7.单项选择题境外机构在平安银行申请开立NRA人民币基本存款账户的，其开户资料及对其出具的身份审查合格的证明材料需报送（）当地分支机构审查，经核准后为其办理基本存款账户开户手续。

A.基本户开户行
B.工商局
C.人行
D.银监

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8.单项选择题境外机构人民币银行结算账户向境外的划转，以及境外机构人民币银行账户之间的划转，需根据（）直接办理，人行另有规定的除外。

A.境外机构的指令
B.境内机构的指令
C.中间机构的指令

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9.单项选择题保证金开销户或转入转出需经有权人签字或EOA审批人，有权人需为（）

A.分支行业务负责人
B.经其授权的被授权人
C.分支行业务负责人或经其授权的被授权人

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10.单项选择题个人理财购买失败资金解冻交易，说法正确的是（）。

A.启动交易，通过刷卡/读取芯片获得客户卡号/账户及信息（无介质账户支持手输卡号/账号），无需密码，点击查询系统显示可解除冻结的信息
B.身份自动联网核查不通过或有故障，手工核查后允许受理
C.审核经办客户照片是否与提供的身份证件记载的姓名、照片一致、身份证件是否有效；本地及远程授权时证件的真伪由远程授权负责审核

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