A.同名账户
B.基本账户
C.他行账户
D.一般账户
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A.印鉴变更
B.法人变更
C.久悬账户销户重开继续使用
D.单位通讯地址变更并且变更后该通讯地址与注册地址不一致
A、超过5万元人民币
B、超过10万元人民币
C、5万元人民币
D、10万元人民币
A.按不同批量开卡业务范围,可选择由单位人员代领和银行上门送卡方式
B.对于不同领卡方式均须在开立时选择“需要激活”
C.开卡人须持本人有效身份证件到任意网点进行激活后,账户方可正常使用
D.批量开立借记卡无需激活,即可使用
A.网点通知客户经理在“客户经理意见及签名”处说明销卡原因
B.注明单位销卡情况属实,并签署意见、签名
C.由公司部主管领导签名同意
D.由开卡网点柜员进行批量销户处理
A.基本户开户行
B.工商局
C.人行
D.银监
A.境外机构的指令
B.境内机构的指令
C.中间机构的指令
A.分支行业务负责人
B.经其授权的被授权人
C.分支行业务负责人或经其授权的被授权人
A.启动交易,通过刷卡/读取芯片获得客户卡号/账户及信息(无介质账户支持手输卡号/账号),无需密码,点击查询系统显示可解除冻结的信息
B.身份自动联网核查不通过或有故障,手工核查后允许受理
C.审核经办客户照片是否与提供的身份证件记载的姓名、照片一致、身份证件是否有效;本地及远程授权时证件的真伪由远程授权负责审核
A.柜员启动交易,实体I类户磁条卡刷磁、IC卡读芯片/射频、实体II类户IC卡读芯片/射频。面核二类账户可手输账号,验证密码
B.输入购买金额、客户经理UM号等完成购买。代办情况下需对代办人身份证进行联网核查
C.购买金额大于等于50W需主管授权
D.柜员需完成客户证件拍照,再提交系统
A.理财销售人员需协助客户完成《客户风险承受度评估报告》中的问卷填写,理财销售人员需向客户详细讲解问卷每题内容及含义
B.该交易不支持冲销
C.柜员需核查身份证件是否齐全真实有效,护照、军官证、港澳台通行证等证件不允许受理
D.客户的首次风险测评须在柜面进行评估
最新试题
我*行可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不用承担未履行客户身份识别义务的责任。
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致