A、超过5万元人民币
B、超过10万元人民币
C、5万元人民币
D、10万元人民币
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A.按不同批量开卡业务范围,可选择由单位人员代领和银行上门送卡方式
B.对于不同领卡方式均须在开立时选择“需要激活”
C.开卡人须持本人有效身份证件到任意网点进行激活后,账户方可正常使用
D.批量开立借记卡无需激活,即可使用
A.网点通知客户经理在“客户经理意见及签名”处说明销卡原因
B.注明单位销卡情况属实,并签署意见、签名
C.由公司部主管领导签名同意
D.由开卡网点柜员进行批量销户处理
A.基本户开户行
B.工商局
C.人行
D.银监
A.境外机构的指令
B.境内机构的指令
C.中间机构的指令
A.分支行业务负责人
B.经其授权的被授权人
C.分支行业务负责人或经其授权的被授权人
A.启动交易,通过刷卡/读取芯片获得客户卡号/账户及信息(无介质账户支持手输卡号/账号),无需密码,点击查询系统显示可解除冻结的信息
B.身份自动联网核查不通过或有故障,手工核查后允许受理
C.审核经办客户照片是否与提供的身份证件记载的姓名、照片一致、身份证件是否有效;本地及远程授权时证件的真伪由远程授权负责审核
A.柜员启动交易,实体I类户磁条卡刷磁、IC卡读芯片/射频、实体II类户IC卡读芯片/射频。面核二类账户可手输账号,验证密码
B.输入购买金额、客户经理UM号等完成购买。代办情况下需对代办人身份证进行联网核查
C.购买金额大于等于50W需主管授权
D.柜员需完成客户证件拍照,再提交系统
A.理财销售人员需协助客户完成《客户风险承受度评估报告》中的问卷填写,理财销售人员需向客户详细讲解问卷每题内容及含义
B.该交易不支持冲销
C.柜员需核查身份证件是否齐全真实有效,护照、军官证、港澳台通行证等证件不允许受理
D.客户的首次风险测评须在柜面进行评估
A.第二天
B.当天
C.三个工作日内
D.五个工作日内
A.分行集中作业中心
B.总行集中作业中心
C.分行集中作业以及各级营业网点
最新试题
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
客户身份资料和交易记录是履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定