A.柜员启动交易,实体I类户磁条卡刷磁、IC卡读芯片/射频、实体II类户IC卡读芯片/射频。面核二类账户可手输账号,验证密码
B.输入购买金额、客户经理UM号等完成购买。代办情况下需对代办人身份证进行联网核查
C.购买金额大于等于50W需主管授权
D.柜员需完成客户证件拍照,再提交系统
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A.理财销售人员需协助客户完成《客户风险承受度评估报告》中的问卷填写,理财销售人员需向客户详细讲解问卷每题内容及含义
B.该交易不支持冲销
C.柜员需核查身份证件是否齐全真实有效,护照、军官证、港澳台通行证等证件不允许受理
D.客户的首次风险测评须在柜面进行评估
A.第二天
B.当天
C.三个工作日内
D.五个工作日内
A.分行集中作业中心
B.总行集中作业中心
C.分行集中作业以及各级营业网点
A.银行账户业务
B.支付结算业务
C.反洗钱业务
D.其他业务
E.以上都对
A.回访客户
B.实地查访
C.当地公安
D.以上都对
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.九个月
A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.账户明细
B.单位存款证明
C.假币收缴凭证
A.挂失止付通知书
B.询证函
C.对公账户协议
A.《运营档案借阅申请表》
B.《运营档案调阅登记簿》
C.《运营档案保管登记簿》
D.《运营档案移交清册》
最新试题
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
此处“本机构”包括我*行的所有营业网点和机构