A.银行账户业务
B.支付结算业务
C.反洗钱业务
D.其他业务
E.以上都对
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A.回访客户
B.实地查访
C.当地公安
D.以上都对
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.九个月
A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.账户明细
B.单位存款证明
C.假币收缴凭证
A.挂失止付通知书
B.询证函
C.对公账户协议
A.《运营档案借阅申请表》
B.《运营档案调阅登记簿》
C.《运营档案保管登记簿》
D.《运营档案移交清册》
A.原机构
B.合并后的机构
C.上级行
D.账务接管行
A.原机构
B.合并后的机构
C.上级行
D.账务接管行
A.负责审批
B.日常运营操作
C.申请使用
D.总、分行集中作业中心记账
A.2年,1个月
B.2年,2个月
C.3年,2个月
D.3年,1个月
最新试题
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
洗钱或利用职务或岗位便利为洗钱、恐怖融资活动提供帮助的,除亮牌处罚和取消远程柜面操作权限外,3年内不得再申请远程柜面操作权限
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析