A.回访客户
B.实地查访
C.当地公安
D.以上都对
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.九个月
A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.账户明细
B.单位存款证明
C.假币收缴凭证
A.挂失止付通知书
B.询证函
C.对公账户协议
A.《运营档案借阅申请表》
B.《运营档案调阅登记簿》
C.《运营档案保管登记簿》
D.《运营档案移交清册》
A.原机构
B.合并后的机构
C.上级行
D.账务接管行
A.原机构
B.合并后的机构
C.上级行
D.账务接管行
A.负责审批
B.日常运营操作
C.申请使用
D.总、分行集中作业中心记账
A.2年,1个月
B.2年,2个月
C.3年,2个月
D.3年,1个月
A.按月
B.按季
C.每半年
D.每年
最新试题
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件