A.一个月
B.三个月
C.六个月
D.九个月
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.月
B.季度
C.半年
D.年
A.账户明细
B.单位存款证明
C.假币收缴凭证
A.挂失止付通知书
B.询证函
C.对公账户协议
A.《运营档案借阅申请表》
B.《运营档案调阅登记簿》
C.《运营档案保管登记簿》
D.《运营档案移交清册》
A.原机构
B.合并后的机构
C.上级行
D.账务接管行
A.原机构
B.合并后的机构
C.上级行
D.账务接管行
A.负责审批
B.日常运营操作
C.申请使用
D.总、分行集中作业中心记账
A.2年,1个月
B.2年,2个月
C.3年,2个月
D.3年,1个月
A.按月
B.按季
C.每半年
D.每年
A.每月一次
B.每季度三次
C.每季度一次
D.每半年一次
最新试题
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
外国政要的家庭成员无需应采取相应的客户身份识别措施。
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址