A.2年,1个月
B.2年,2个月
C.3年,2个月
D.3年,1个月
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A.按月
B.按季
C.每半年
D.每年
A.每月一次
B.每季度三次
C.每季度一次
D.每半年一次
A.现金;双人共管
B.现金;“印、押、证”三分管
C.重空;双人共管
D.重空;“印、押、证”三分管
A、须与总行下达的风险合规类KPI指标挂钩
B、包括合规风险管理履职、组织贡献、培训成效、堵截案件、经验推广、风控创新
C、由分行根据风险合规内容自行制订
D、须与合规风险管理履职挂钩
A.可以
B.不可以
C.经分行审批后可以
D.经总行审批后可以
A.诱惑性
B.误导性
C.承诺性
D.以上都是
A.三级(含)
B.四级(含)
C.五级(含)
A.三个工作日
B.三个自然日
C.五个工作日
D.五个自然日
A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
A.平安银行正式员工及企业移动设备管理平台的注册人
B.平安银行固定资产管理员及企业移动设备管理平台的注册人
C.平安银行正式员工或符合劳动法标准的派遣制员工
D.平安银行运营人员或符合劳动法标准的派遣制员工
最新试题
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
客户为外国政要的,各机构不用了解其资金来源和用途
如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,银行可不保存至反洗钱调查工作结束。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。