A.按月
B.按季
C.每半年
D.每年
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A.每月一次
B.每季度三次
C.每季度一次
D.每半年一次
A.现金;双人共管
B.现金;“印、押、证”三分管
C.重空;双人共管
D.重空;“印、押、证”三分管
A、须与总行下达的风险合规类KPI指标挂钩
B、包括合规风险管理履职、组织贡献、培训成效、堵截案件、经验推广、风控创新
C、由分行根据风险合规内容自行制订
D、须与合规风险管理履职挂钩
A.可以
B.不可以
C.经分行审批后可以
D.经总行审批后可以
A.诱惑性
B.误导性
C.承诺性
D.以上都是
A.三级(含)
B.四级(含)
C.五级(含)
A.三个工作日
B.三个自然日
C.五个工作日
D.五个自然日
A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
A.平安银行正式员工及企业移动设备管理平台的注册人
B.平安银行固定资产管理员及企业移动设备管理平台的注册人
C.平安银行正式员工或符合劳动法标准的派遣制员工
D.平安银行运营人员或符合劳动法标准的派遣制员工
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
最新试题
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件
个人客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地址
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
公司、零售、投行、中小企业、资金、运营、风险、科技(IT)、市场部门等条线的相关部门和事业部,在本条线业务管理制度中规定的客户身份资料和交易记录保存要求应与本办法的相关规定保持一致
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
客户申请保管箱服务时,各机构应了解保管箱的实际使用人,并按照我*行保管箱业务管理制度核对个人、单位客户的身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存客户身份证明文件的复印件或影印件
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件
银行对客户身份及交易意愿的核实采用远程视频或银行工作人员现场核实的方式进行,客户对交易结果采用纸质签名等方式进行确认
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务