A.现金;双人共管
B.现金;“印、押、证”三分管
C.重空;双人共管
D.重空;“印、押、证”三分管
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A、须与总行下达的风险合规类KPI指标挂钩
B、包括合规风险管理履职、组织贡献、培训成效、堵截案件、经验推广、风控创新
C、由分行根据风险合规内容自行制订
D、须与合规风险管理履职挂钩
A.可以
B.不可以
C.经分行审批后可以
D.经总行审批后可以
A.诱惑性
B.误导性
C.承诺性
D.以上都是
A.三级(含)
B.四级(含)
C.五级(含)
A.三个工作日
B.三个自然日
C.五个工作日
D.五个自然日
A.5年
B.10年
C.15年
D.永久
A.平安银行正式员工及企业移动设备管理平台的注册人
B.平安银行固定资产管理员及企业移动设备管理平台的注册人
C.平安银行正式员工或符合劳动法标准的派遣制员工
D.平安银行运营人员或符合劳动法标准的派遣制员工
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
A.所在社区支行
B.所在支行
C.所在分行
D.总行
A.1
B.3
C.5
D.10
最新试题
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
各机构应按照我*行客户洗钱风险分类管理要求,定期审核客户的基本信息,了解高风险客户的资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对交易活动的监测分析
客户身份资料和交易记录保存,指银行等反洗钱义务主体依法采取必要措施将客户身份资料和交易记录保存一定期限
设备使用人可以安装、使用非授权软件,所有软件的安装和使用均不得违反知识产权保护法
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
保存的客户身份资料和交易记录与保密和安全的的有关规定无关
交易币种为外币时,按照外汇局公布的当月内部折算率折算成人民币。
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
未按要求提供客户身份证明文件或人民银行(外管局)等监管机关要求的其他客户身份信息的,可以开立账户和办理相关业务