A.平安银行正式员工及企业移动设备管理平台的注册人
B.平安银行固定资产管理员及企业移动设备管理平台的注册人
C.平安银行正式员工或符合劳动法标准的派遣制员工
D.平安银行运营人员或符合劳动法标准的派遣制员工
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A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
A.所在社区支行
B.所在支行
C.所在分行
D.总行
A.1
B.3
C.5
D.10
A.十
B.百
C.千
D.万
A.3、5
B.5、5
C.10、5
D.15、10
A.存款人出示有效身份证件及其他相关证明材料(继承人公证书、授权委托书等),允许代办的业务需同时出示代理人有效身份证。
B.营业网点通过联网核查系统对申请人(含存款人及代理人)身份证件进行核实,如核查信息不存在或信息不一致的,业务不能受理。
C.网点核对存款人信息,出现因身份证正常升位、港澳通行证正常更换等情况导致存款人提供的证件号码与系统中信息不一致时,应先由存款人申请资料修改,变更为新证件号码后再受理客户的其他业务申请。
D.若存款人同时办理挂失业务的须优先受理挂失,再进行证件号码的正常修改。
A.同卡号换卡
B.个人开户
C.客户信息变更
D.账户类型升降级
A.2016年10月1日,6个月,6个月
B.2016年12月1日,6个月,6个月
C.2016年10月1日,1年,1年
D.2016年12月1日,1年,1年
A.1999年4月1日
B.2000年4月1日
C.1999年10月1日
D.2000年10月1日
A.5万元
B.10万元
C.20万元
最新试题
各机构应当勤勉尽责,严格执行客户身份识别制度,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,无须了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
总行各部门和事业部、各分行应采取必要管理措施和技术措施,防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁,防止泄漏客户身份信息和交易信息
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的,遵守其规定
远程柜面可办理借记卡类、信用卡类、增值服务类和转账汇款类等业务,但无法办理投资理财类业务
识别客户和交易的实际受益人,目的在于确认客户是否为他人利益进行交易,了解最终控制交易或享有交易利益的人是谁
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
新版营业执照包含有效期的,应当登记有效期信息;未包含有效期的,应当以适当形式进行标识
单位客户的身份证件或身份证明文件,指可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件