A.5万元
B.10万元
C.20万元
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.5000元
B.1万元
C.5万元
A.5万元
B.10万元
C.20万元
A.只收不付
B.不收不付
C.不开通非柜面业务
D.不开通增值服务
A.公司章程、公司年报
B.任职证明、合伙协议
C.备忘录、注册证书
D.注册证书、存续证明文件、信托协议
E.以上都是
A.季;运营管理部
B.季;信贷管理部
C.月;运营管理部
D.半年;运营管理部
A.内控经理和柜员
B.运营经理和柜员
C.指定运营人员
A.进行止付
B.暂停非柜面业务
C.进行销户处理
D.以上都是
A.由委托单位出具销卡申请书
B.卡片及密码信封(如有)
C.持卡人身份证原件及复印件
D.授权经办人有效身份证件
A.由开卡人持本人有效身份证件到开卡网点领取卡片与密码信封
B.开卡网点须确认开卡人身份无误后,与开卡人办理卡片及密码信封的交接
C.开卡人在《签领表》签名确认
D.无需为客户办理借记卡激活
A.无需国际收支统计申报
B.上报外管系统
C.国际收支统计申报
D.需国家外汇管理局系统登记
最新试题
各机构需收集、更新客户身份资料或客户身份信息的,可填写“客户尽职调查表”交由市场部门和客户经理,由其采取相应客户身份识别措施并按要求反馈
银行应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
私自使用柜台式远程柜面模式外出办理业务的,2年内不得再申请远程柜面操作权限
存在代理关系时,应分别对代理人和被代理人采取相应的身份识别措施
总行金融同业部门为境外金融机构关系的专责营销和管理部门,统筹负责对境外金融机构合作关系的开发、建立、维护与协调工作
核对自然人的居民身份证时,应通过公安部建立的联网核查公民身份信息系统进行核查
向中国反洗钱监测分析中心报告上述可疑行为的具体要求,按照我*行大额交易和可疑交易报告操作规程的相关规定执行;向人民银行报告上述可疑行为的具体要求,按照当地人民银行分支机构的要求办理
总行公司、零售、中小企业、投行和资金等条线的相关部门和事业部,各分支机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,只能由我*行进行客户身份识别
运营经理审批通过后可以为联合国安理会制裁决议名单、中国政府有权机关公布的恐怖组织、恐怖分子以及本*行规定的涉及敏感名单的客户开立账户和提供金融服务
个人客户的身份证件或身份证明文件,指政府部门颁发的能够确认其身份且附有本人照片的身份证件,或者政府有权机关出具的能够证明其真实身份的证明文件