对于存在单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异...

单项选择题对于存在单位负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，开户初期原则上（）

A.只收不付
B.不收不付
C.不开通非柜面业务
D.不开通增值服务

1.单项选择题以下材料（）可以证明受益所有人关系

A.公司章程、公司年报
B.任职证明、合伙协议
C.备忘录、注册证书
D.注册证书、存续证明文件、信托协议
E.以上都是

2.单项选择题分行应登陆法律合规相关系统提取存在可疑交易的存款人清单，按（）发送并与相关业务条线商洽，经分行相关业务部门、法律合规部、（）EOA审批同意后，关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能。

A.季；运营管理部
B.季；信贷管理部
C.月；运营管理部
D.半年；运营管理部

3.单项选择题对于开户行完成审核后尚未移交分行集中保管的预留印鉴卡等相关开户资料，由（）双人入柜保管

A.内控经理和柜员
B.运营经理和柜员
C.指定运营人员

4.单项选择题开户行应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系，对多个存款人使用同一联系电话号码开立和使用账户的，应联系相关当事人进行确认。对于无法证明合理性的，应当对相关银行账户（）

A.进行止付
B.暂停非柜面业务
C.进行销户处理
D.以上都是

5.单项选择题如委托单位领取的卡片，开卡人在开卡后一个月仍未签领或发放过程中遗失，单位无需提供以下（）资料，交开卡网点申请销户。

A.由委托单位出具销卡申请书
B.卡片及密码信封（如有）
C.持卡人身份证原件及复印件
D.授权经办人有效身份证件

6.单项选择题采取银行人员上门的方式领取卡片，如开卡人不在单位的情况下，以下做法不正确的是（）

A.由开卡人持本人有效身份证件到开卡网点领取卡片与密码信封
B.开卡网点须确认开卡人身份无误后，与开卡人办理卡片及密码信封的交接
C.开卡人在《签领表》签名确认
D.无需为客户办理借记卡激活

7.单项选择题境外机构账户与境外、境内之间发生的人民币资金收支，以及由此产生的账户余额变动，分行需按照有关规定（）。

A.无需国际收支统计申报
B.上报外管系统
C.国际收支统计申报
D.需国家外汇管理局系统登记

8.单项选择题境外机构申请基本账户变更时需提供（）。

A.基本户开户许可证
B.查册资料
C.单位负责人、账户有权签字人有效身份证件
D.董事会决议抄本及签署决议的董事身份证明文件
E.以上都是

9.单项选择题境外机构未在规定期限内提交新的有效证明文件且未提出合理理由的，分行有限停止该账户的对外支付，规定期限为（）个月。

A.一个月
B.二个月
C.三个月
D.六个月

10.单项选择题境外机构银行结算账户的开销户信息、基本信息变更、余额信息以及其涉及的境外主体之间资金划转信息等需按有关规定及时报送（）系统。

A.人民银行结算账户管理系统
B.人民币跨境收付信息管理系统
C.国际收支申报
D.国家外汇管理局系统